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1． 项目简介

1.1 项目名称： 安徽省高速公路联网运营有限公司内控体系优化提升项目

1.2 采 购 人： 安徽省高速公路联网运营有限公司

1.3 项目概况 ： 鉴于安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）及下属子公司安徽交通一卡通控股有限公司（以下简称“一卡通公司”）内部控制与风险管理的需要，进一步优化完善风险管理及内控体系，按照财政部等五部门《企业内部控制基本规范》及配套指引、安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及公司内部管理制度的相关要求，在现有内控体系建设成果的基础上，优化完善上述公司的以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，现拟选聘一家第三方机构提供内部控制优化提升咨询服务。

2． 采购说明

2.1 采购方式： 公开询比采购

2.2 资金来源 及比例 ： 100%来自 企业自筹

2.3 采购范围： 根据公司内部机构设置及规章制度，理顺现阶段联网公司内控架构与内控体系运行情况，出具《内控问题诊断报告及清单》、《公司制度与内控流程匹配表》；以风险管理为导向，开展风险识别与评估，进一步健全风险管理机制，出具《风险数据库》《重要风险监测预警指标》《风险管理手册》；以合规管理监督为重点，梳理公司应遵循的法律法规、内部制度与外部法律法规的核心条款，出具《常用法规库》《制度与外规核心条款统计汇总表》《外规禁止性条款统计汇总表》；优化严格、规范、全面、有效的内控体系，优化出具《风险合规内控“三合一”手册》，出具《母子公司管控手册》《内控流程图》《风险控制矩阵》《制度流程涵盖的风险点、控制点、内规核心条款、外规核心条款、流程图数量统计汇总表》；健全内控监督机制，优化出具《内控评价手册》《内控评价流程底稿》；导完成公司2023、2024年度内控体系自评工作，出具年度内控评价报告；提供内控实施、评价及咨询的后续两年跟踪服务，两年内按照公司调整后的组织架构对第一阶段成果进行修订与完善。指导风险预警指标填报，为公司后续与内部控制相关的信息系统建设工作提供必要的配合。出具2023、2024年度内控体系工作报告，指导完成2024年度重大风险评估报告等；培训及宣贯。

2.4 合同包划分： 共分为 1 个合同包

2. 5 最高限价： 35 万元

2.6 计划服务期： 26个月

3． 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须 同时 具备：

（1）资质最低要求：

在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效营业执照。

（2） 业绩最低要求：

2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）， 供应商 至少具备一个单项合同金额不低于30万元的风险或内控体系建设或优化咨询服务项目。

注：业绩须提供合同扫描件，至少包括合同首页、服务内容页和签字盖章页，若合同无法体现签订时间、服务内容等评审相关要素，须提供业主单位（甲方）出具的加盖公章的证明材料扫描件，否则该项业绩不予认可。

（3） 团队配备 最低要求：

①项目负责人1名，具备以下资格条件：

负责人须为响应单位的在职职工 ； 201 8 年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少在一个单项合同金额不低于30万元的风险或内控咨询项目中担任项目负责人；且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC资质之一 。

②项目团队其他成员（不含项目负责人）3人（含）以上。

注：①业绩须提供合同扫描件，至少包括合同首页、服务内容页和签字盖章页，若合同无法体现签订时间、合同价款、服务内容、项目负责人姓名等评审相关要素，须提供业主单位（甲方）出具的加盖公章的证明材料扫描件，否则该项业绩不予认可；

②须提供项目负责人资质证书复印件，并加盖供应商公章；

③须提供项目组所有成员近6个月社保缴纳证明材料（2023年2月以来）；供应商法人代表为项目组成员的，无须提供社保缴纳证明材料；项目组成员在供应商的分公司缴纳社保并提供缴纳证明材料的，视为满足询比要求 ；

④ 供应商 业绩 与项目负责人业绩允许为同一业绩。

（4） 信誉要求最低要求：

① 未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 ；

③ 在国家企业信用信息公示系统中 未 被列入严重违法失信企业名单；

④ 在“信用中国”网站中 未 被列入失信被执行人名单；

⑤ 在近三年内（自 响应文件递交截止之日 向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目 负责人未 有行贿犯罪行为。

⑥ 其他要求： 无 。

3.2 联合体：本次采购 不接受 联合体报价 。

3.3 单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加项目比选，违反规定的，相关参选均无效，以国家企业信息公示系统.html查询为准。
注：关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

4． 询比文件 的获取

4.1 供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽交控招标采购平台，选择所参加的合同包， 自行 询比文件 及相关资料 。 未按规定在 安徽交控招标采购平台 询比文件 的，后续将不予接 收 其响应文件。

4.2询比文件获取相关注意事项

（1）潜在供应商须登录“ 安 徽 交 控 招 标 采 购 平 台 ” （ 网 址 ： 参与本项目采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“供应商角色”类型。注册流程见安徽交控招标采购平台“用户注册”栏目， 咨询电话：。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的， 责任自负。

（2） 已注册的潜在供应商可登录安徽交控招标采购平台直接获取询比文件。本项目的询比文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过安徽交控招标采购平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅安徽交控招标采购平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（ 3） 已注册的潜在供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致）， 应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4） 本项目采用全流程电子化采购方式，潜在供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 “ CA ” ），CA 用于电子 响应文件 的 加密、 签章及上传；CA 锁 办 理 详 见 《 关 于 安 徽 交 控 招 标 采 购 平 台 数 字 证 书 办 理 的 须 知 》 （ #/anhui/secondIndex?type=userGuide ）； 咨 询 热 线 ： 。

（5）若潜在供应商/供应商已在安徽合肥中心办理过AHCA或CFCA数字证书，可在安徽交控招标采购平台相关编制工具和驱动安装后验证是否能够进行签字及签章，无需再次办理安徽交控招标采购平台CA数字证书，咨询电话：。

（6） 电子响应文件必须使用“安徽交控投标编制工具”制作生成并上传。#/anhui/secondIndex?type=downloadArea，使用说明书及视频教程#/anhui/secondIndex?type=userGuide。

5． 响应文件的 递交

响应 文件递交的截止时间 为 2023 年 9 月 12 日 9 时 ， 供应商 应在截止时间前通过 安徽交控招标采购平台 上传 电子 响应 文件。

6． 响应文件启封

响应文件的 递交截止时间 到后，采购人将于_ 安徽交控招标采购平台 _ 组织 响应文件的 线上 启封 会议 。 供应商需在线准时参加启封会议，并按询比文件规定的时间进行解密操作。

7． 响应保证金

无 。

8． 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司 、 “ 安 徽 交 控 招 标 采 购 平 台 ” （ 网 址 上发布。

9． 采购人联系方式

采 购 人： 安徽省高速公路联网运营有限公司

地    址： 合肥市南岗科技园响洪甸路1200号（机场高速公路监控中心）

邮政编码： 230088

联 系 人： 孔工

电    话：

电子邮箱： 823471969 @qq.com

2023年09月05日