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专业机构提供反洗钱专项审计服务。
1.审计目标：了解反洗钱管理情况，作出审计评价；揭示反洗钱管理风险和问题；提出审计建议，促进提升反洗钱管理水平。
2.审计区间：2024年1月1日至2025年12月31日；根据工作需要，对重要事项进行追溯或延伸审计。
3.审计内容：（1）反洗钱内控管理体系：包括风险管理架构、风险管理策略/政策和程序、制度体系、信息系统和反洗钱数据/信息、内外部监督与检查、绩效考核和奖惩机制、培训和宣传。（2）客户尽职调查和记录保存：包括客户尽职调查、渠道管理情况、客户身份资料及交易记录保存。（3）洗钱风险评估：包括产品业务洗钱风险评估、客户洗钱风险等级评定、洗钱风险自评估。（4）交易报告：可疑交易监测和报告。（5）特别预防措施：名单监控。
4.服务范围：包括审计准备、审计实施、审计报告、审计结果运用、审计整改、增值服务。
具体内容详见附件。

二、供应商资格要求

1. 资格要求:响应供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利（提供营业执照）。
2. 业绩要求:2024年1月1日至报价截止日期间，具有不少于5项反洗钱专项审计或咨询服务案例，且2020年11月1日至报价截止日期间至少具有1项反洗钱专项审计服务案例（提供合同首页、签章页及内容页等）。
3. 信用要求:（1）响应供应商（含联合体响应的成员单位）未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（如：提供网站查询界面截图）；
（2）响应供应商（含联合体响应的成员单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单（如：提供网站查询界面截图）。